美国监管机构向拉脱维亚男子收取700万美元的加密货币欺诈费用

监管机构起诉一名男子涉嫌欺诈数百名投资者，诈骗超过700万美元的加密货币。美国证券交易委员会（SEC）指控IvarsAuzins通过两次欺诈性数字资产证券产品进行诈骗，声称他是未注册的首次代币发行（ICO）和数字资产云挖矿服务的背后推手。SEC称Auzins涉嫌使用假名、欺诈资料和虚构实体对美国和外国投资者进行欺骗，并挪用了几乎所有投资者筹集的资金。

SEC的文件显示，Auzins在2018年1月至2018年3月期间从事欺诈性产品和销售未注册的数字代币，声称DenariaICO是一个多货币借记卡平台，允许用户安全地存储和使用数字资产。然而，SEC表示，这些服务和产品是虚构的，Auzins带着ICO收益逃走了。

SEC投诉中提到了发生在2019年4月至2019年7月的第二个骗局，Auzins提供了名为"Innovamine"的未注册证券云挖矿程序，声称投资者可以将数字资产贡献给云挖矿服务并每日获得代币支付。然而，这些承诺是虚假的，Auzins挪用了在该发行中筹集的几乎所有资金。

因此，SEC指控Auzins违反了联邦证券法的反欺诈和注册规定，并寻求永久禁令、追缴资金、禁止行为、民事处罚、判决前利息以及对公司高管和董事的禁令。

骗局在加密货币市场上猖獗，随着比特币价格的上涨吸引了更多投资者。然而，缺乏监管和数字资产的匿名性为犯罪分子提供了成熟的环境。在2020年第四季度，消费者在加密货币诈骗中损失了近8200万美元，而在2021年第一季度，损失金额是去年同期的十多倍。

尽管消费者对加密资产的兴趣显著上升，但是骗子在这一领域变得更加活跃。他们利用社交媒体宣传投资技巧，欺骗从小型投资者到专业投资者的各类人士。骗局包括欺骗性的商业机会和投资、诱饵和转换计划，以及欺骗性营销的矿机。

热点：加密货币