比特币OTC频发案件，交易所如何应对

在对虚拟货币交易监管趋严的大背景下，用人民币出入金的OTC交易成为重点监管对象。

《科创板日报》报道称，目前各地警方办理了一大批OTC交易相关案件，涉嫌网络诈骗、非法洗钱、非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪等多种罪名。对于虚拟货币交易而言，此次监管行动无疑是对其发展的重大打击。

火币、币安等交易平台则向《科创板日报》表示，一直都严格审查OTC交易；但他们也坦言，现阶段还面临无法和银行、支付端进行数据互通的困难，平台与外部在追踪资金转移工作上还存在数据割裂等问题。

OTC交易监管趋严，各地警方对涉嫌从事虚拟货币OTC交易的人员进行刑事拘留。不过，不同地区对虚拟货币相关交易是否涉及违法持不同立场，需要根据法律对虚拟货币的定性进行判断。

OTC交易是指在交易所场外进行的交易，比特币OTC交易是指不经过交易所撮合，个人之间点对点的比特币交易，交易所在其中起着中间商的角色。

一些投资者在微信群中爆料称，他们参与交易所出金的活动后被警方拘留。有交易平台的商家透露，目前存在关闭OTC商家的风声。近年来，一些电信诈骗、境内外赌博的犯罪嫌疑人利用银行卡转移资金、实施犯罪行为，引起了公安部门的高度重视。

近期的案例审理显示，虚拟货币OTC交易为洗钱提供了一个方便通道，因此加强对OTC交易的审查和监管显得尤为重要。

肖飒表示，虚拟货币OTC交易存在洗钱、隐瞒犯罪所得收益以及共同犯罪的风险。虚拟货币的特点使得交易者在转账和交易时无需实名交易，也没有限制账户数量。这就使得交易者可以随意开立虚拟货币账户，在不同账户之间进行大量、频繁的交易。

邓建鹏教授指出，交易者在交易前应对对方进行身份识别，并进行资金合法性来源的初步判断。交易平台也应在合理范围内起到提醒作用，告知交易者哪些承兑商存在被冻结资金的风险，并要求承兑商提供自身的增信措施，减少冻卡风险。

火币交易所要求OTC商家提供用户手机银行的流水和KYC的人脸识别，以及确保银行卡当天没有进账。而OKEX交易所和币安则通过提供24小时不能卖出或提现的交易委托来保护交易双方的安全。

火币透露，他们的风控系统目前只能根据

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