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1348万虚拟币诈骗团伙全线被捕

时间:2023-07-06|浏览:205

近日,武汉洪山警方在开展“雷火2022”行动中,成功破获了一起电信网络诈骗案件。该案件涉及一家实施虚拟货币诈骗的公司,涉案金额达1348万余元。这家公司通过承诺投资者虚拟货币只会涨不会跌,吸引他们投资并鼓励他们拉亲朋好友参与。然而,最后投资人却血本无归。

受害者之一周女士被拉入一个名为“7+1”的群聊,群主在其中介绍了一种关于虚拟货币“ForestPlus”的投资项目,声称该货币只会涨不会跌。周女士立即从广西赶到武汉参加一场有关该项目的说明会,并下载了一款名为“ForestPlus生态”的APP,花费13.7万元购买了虚拟币

随后,周女士被鼓励拉亲朋好友参与投资,并被承诺凡是能介绍其他人前来投资的,她都能获得额外的提成。受到公司承诺的回收价格12元每币的影响,周女士追加了近88万元的投资。

然而不久后,该虚拟货币价格突然大跌,平台也关闭了。周女士要求按照承诺进行回收,却被踢出了群聊。她才意识到自己遇到了骗子,并感到愧疚的是,拉进来的亲朋好友们的投资也打了水漂。

在类似周女士这样的受害人中,共有十几人在“7+1”微信群内受骗。他们因为投资金额巨大,同时也将自己的亲朋好友们拉进来,成为下线。

洪山警方接到报案后,成立了专案组展开侦查。经过数月缜密侦查,警方发现该团伙内部组织严密,分工明确,层级分明,受害人遍布全国各地。为了不打草惊蛇,警方决定暗中调查取证。

今年一月,警方获得了一个重要线索,得知该公司将举行“年会”。警方于1月17日集中警力,对该诈骗团伙进行集中收网行动,一举抓获了14名主要成员,并搜查到一定数量的现金、金条、名贵手表等物品。

据初步调查,该公司负责人张某曾因组织赌博被判刑。张某在2019年觉得区块链货币很火后成立了这个公司,并通过网络推广、广告来吸引更多人参与投资。他们以12元每币的回收价格打消投资者的后顾之忧,并通过给推广人提成的方式,让他们拉进更多的亲朋好友。然而这些提成只是虚拟货币,并非现金。

该诈骗团伙还允许投资者提现,并设定复投率,通过这种方式牢牢套住客户。在吸引了足够多的投资后,他们操控后台,让虚拟货币迅速大跌并关闭平台,实现了“割韭菜”。该团伙内有技术人员负责软件开发,也有业务员负责业务指导和推广。

该团伙在虚拟货币项目暴雷后曾改行做茶叶生意,并为其他虚拟币诈骗提供引流服务。最近,他们又开始了一项名为“悦小库”的虚拟币项目,手法与之前的类似。

目前,涉及该诈骗团伙的10名嫌疑人已被警方刑事拘留,案件正在进一步处理中。

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