590人特大虚拟货币诈骗案尘埃落地，获刑案件得到公安部挂牌督办审结

据了解，该案是近年来四川法院系统审理的被告人人数最多、犯罪链条最为完整的投资理财类电信网络诈骗案件。

2021年2月，根据四川省公安厅、四川省人民检察院、四川省高级人民法院的统筹、协调，四川省达州、南充、广安、巴中、内江 5 市的 20 个基层人民法院分别受理了 49 起“509”系列电信网络诈骗专案。经过多次补诉、开庭审理，至 2021 年 12 月 17 日，20 个基层法院已完成对 49 起案件、590 名被告人的一审宣判工作。

一审判决中，判处 10 年以上有期徒刑的被告人 12 人，判处 5 至 10 年有期徒刑的被告人 229 人，判处 3 至 5 年有期徒刑的被告人 328 人，判处 3 年以下有期徒刑的被告人 21 人，其中适用缓刑的被告人 13 人。对 590 名被告人共判处罚金 6921.7 万元，追缴违法所得 2820 万元。

2018 年以来，夏佳(在逃)、孙荣光(在逃)、夏涛(在逃)等人通过招聘、介绍等方式招募人员组成跨国电信诈骗集团，实施诈骗行为。其中，夏佳利用其在广州设立的广告公司，邀请、招募被告人折刚等人到该公司从事“广告推广”，通过设计制作网页，在网上推广股票等宣传方式吸纳“股民”信息，诱使有投资意愿的被害人加入由夏佳诈骗集团业务部创建的 QQ 群、微信群。

被告人刘付星航、曾伟伟、罗子航、宫雷等担任业务部总监、管理经理、组长和业务员，组织业务部成员按照集团统一培训的方法和制定的“话术”，在群里扮演“水军”或投资经验丰富的“老师”，由“老师”在群内讲解、推荐股票。往往一个聊天群里只有一个是具有投资意愿的被害人，其他声称跟着“老师”投资能赚钱的人，均是由业务员扮演的“水军”。

“水军”鼓吹“老师”投资赚钱很厉害，从而使被害人相信。其后，“老师”假装应“水军”请求进行网络直播，诱使被害人进入诈骗集团开立的网络直播间。接着，由集团讲师部的被告人李钊荣、唐玉林等人在直播间假扮“讲师”，通过在直播过程故意露出赚取巨额利润的虚拟币账户等手段，诱使被害人投资虚拟货币。

在这一系列的诱导下，被害人开始信任“老师”，便按照“老师”的引导向集团控制的网站、平台进行投资，并将资金打入集团提供的银行账户。被害人“入金”后，该集团通过“老师”喊单的方式，让被害人买进、卖出虚拟货币，其间有赢有亏。集团对于亏损的被害人，会进行安抚，让其觉得是因为行情而亏损，对于“盈利”的被害人，又继续引诱其大量追加投资。

最后通过“老师”故意“反向喊单”等方式，造成被害人“投资亏损”，当被害人整体大量“亏损”后，诈骗集团开始“割盘”，拒绝被害人提取资金，关闭平台，业务员全部交回工作手机，毁灭所有数据，最终侵吞被害人资金。整个诈骗流程结束后，该集团更换地点继续实施诈骗。

该诈骗集团行政后勤部的被告人邓丽、周林、陈粤娴等人，全程参与集团的日常管理和服务，邓丽帮助接机、安排食宿、考勤、采购日常物品、办理护照、签证等工作；周林负责与获取客户信息的人联系，核对、统计拉入聊天群被害人的情况，监督业务员等工作；陈粤娴负责培训业务员，讲授开户的流程、介绍平台的使用规则，出入金的相关流程等工作。

2018年5月至2019年12月，该诈骗集团先后在柬埔寨金边、中国广州、菲律宾等地，以上述手法实施诈骗，共计骗取 500 余名被害人的金额逾 1.4 亿元。

热点：虚拟货币