警惕Bitfinex黑客事件的教训

6年之后的美国当地时间2022年2月8日，美国司法部发布公告称查获了当年Bitfinex黑客攻击有关的被盗比特币。

令大家吃惊的是，嫌疑人竟然是一对夫妇，而且均为科技连续创业者。为何他们六年后才被抓获？他们是否就是黑客本人？今天，我们就为大家盘点整个事件的前因后果。

1. 事件前因后果嫌疑人身份揭秘

2016年8月初，黑客攻破了Bitfinex交易所的安全系统，发起了2072笔未经授权的交易，导致119755枚比特币被盗。这些比特币当时的价值约为7000万美元，随着比特币价值的上涨，现在价值已超过45亿美元。

罪犯总是会留下痕迹，美国联邦调查局周二早上逮捕了一对夫妻，他们是来自纽约的34岁的Ilya Lichtenstein和他31岁的妻子Heather Morgan。他们被指控密谋清洗2016年黑客从虚拟货币交易所Bitfinex窃取的加密货币。

根据法庭文件，在黑客入侵Bitfinex的系统并发起2,000多笔未经授权的交易后，Lichtenstein和Morgan就开始合谋清洗这些从Bitfinex平台窃取的比特币。

这些未经授权的交易将被盗的比特币发送到Lichtenstein控制下的数字钱包。在过去五年中，大约25,000个被盗比特币通过复杂的洗钱过程从Lichtenstein的钱包中转出，其中一些被盗资金存入了Lichtenstein和Morgan控制的金融账户。

其余被盗资金，包括超过94,000比特币，仍留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。

在对Lichtenstein和Morgan控制的在线账户执行法院授权的搜查令后，特工获得了对Lichtenstein控制的在线账户中文件的访问权限。这些文件包含访问直接接收从Bitfinex被盗资金的数字钱包所需的私钥，并允许特工合法扣押并追回从Bitfinex被盗的94,000多个比特币。

在扣押时，回收的比特币价值超过36亿美元。

刑事诉讼称，Lichtenstein和Morgan使用了许多复杂的洗钱技术，包括：1)使用虚构身份建立在线账户；2)利用计算机程序使交易自动化（一种允许在短时间内进行许多交易的洗钱技术）；3)将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户，然后提取资金，通过破坏资金流向来混淆交易历史的踪迹；4)将比特币转换为其他形式的虚拟货币，包括增强匿名性的虚拟货币等。

据法庭文件显示，Ilya Lichtenstein是一位科技企业家，同时拥有美国和俄罗斯公民身份。他是著名的硅谷加速器计划Y Combinator的校友，并是受到亿万富翁Mark Cuban投资的初创公司MixRank的联合创始人。Lichtenstein在网上声称自己是天使投资人，有趣的是，他偶尔还在网上预警黑客攻击。

他的妻子Heather Morgan是一位连续创业者，同时还是一位说唱歌手，曾在YouTube上发布一段抨击华尔街的说唱视频。与其丈夫在推特上警告黑客攻击一样，她目前专注于构建软件来对抗日益猖獗的欺诈和网络犯罪。

就是这样一对夫妇，竟然和6年前盗币案相关，真是出乎了“吃瓜群众”的意料。

根据美国官员说法，此次查获的价值约36亿美金的比特币是根据法院命令被没收的，最终将由法官决定如何分配追回的资金，但政府正寻求将该资金归还给合法所有者。

时隔6年，交易所Bitfinex被盗约12万枚BTC的案件资金终于被找回大半。目前，Lichtenstein和Morgan被控串谋洗钱和其它罪名，最高可判处25年监禁。他们是否就是黑客本人还不得而知，目前，案件还在进一步调查中。

2. 全球虚拟货币犯罪为何激增？

近年来，虚拟货币的普及率飙升，虚拟货币的使用也为犯罪分子实施各种犯罪活动创造了理想条件。

成都链安在1月发布的《全球虚拟货币犯罪态势及打击研究报告（2021）》中写道，国外研究机构Chainalysis公布的数据展示2021年虚拟货币犯

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