兴业银行禁止提供虚拟货币相关服务

兴业银行表示，根据国务院金融委会议精神、《关于防范比特币风险的通知》和《关于防范代币发行融资风险的公告》等规定，兴业银行将加强对虚拟货币交易资金的监测和处置工作。如果发现虚拟货币交易的违法违规线索，兴业银行将及时采取限制、暂停或终止相关账户的交易和服务，并向有关部门报告。

兴业银行提醒广大用户，要充分认识虚拟货币交易的风险，并提高风险防范意识，不参与虚拟货币交易炒作活动。

此前央行约谈了部分银行和支付机构，包括兴业银行，就虚拟货币交易炒作问题进行了谈话。央行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱了经济金融的正常秩序，增加了非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动的风险，并严重侵害了人民群众的财产安全。

央行要求各银行和支付机构严格执行相关监管规定，履行好客户身份识别义务，并不提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务给相关活动。各机构要全面检查识别虚拟货币交易所和场外交易商的资金账户，并及时中断交易资金支付链路。还要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，加大技术投入，改进异常交易监控模型，提高监测和识别能力。另外，还要完善内部工作机制，明确分工，承担责任，确保有关监测和处置措施得到有效执行。

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