投资虚拟币警觉！大妈因“忘年交”丧失拆迁款

近年来，在国外交易市场上，虚拟货币引发了一股投资热潮。与此同时，敏感而狡猾的电诈犯罪分子开始利用“杀猪盘”和虚拟币投资相结合，以情感为幌子大肆行骗，让许多人上当受骗。2021年11月，江苏省盐城市大丰区公安局经过两个多月的缜密侦查，摧毁了一个境外诈骗团伙，成功抓获8名涉案嫌疑人，并扣押了10余万元赃款。

2021年2月初，六旬的李大妈在刷小视频时，通过网络认识了一个成熟帅气的中年男子。

接下来的几天里，两人迅速从陌生人变成了无话不谈的“忘年交”。这个男子自称姓黄，在福建的一家金融公司工作，塑造了一个年富力强、谈吐得体、收入丰厚的完美形象。在李大妈久违的感情慰藉中，她逐渐把自己家庭情况透露给了黄某，甚至把自家旧房即将拆迁，可以获得大量拆迁款的事情都告诉了他。

第一次试探紧随其后。2021年5月，黄某向李大妈普及了一阵虚拟货币的知识，声称投资虚拟货币风险低、收益高、保障强，可以与李大妈一起赚钱。正好当时网上频繁传出虚拟货币大涨的消息，李大妈一下子被吸引了。在黄某的引导下，她先后加入了多个投资群，并在群内接触到了一些买卖虚拟货币的网站和平台。在这些网站上涌现出大量虚拟货币大涨的信息刺激下，李大妈冲动地想要参与。然而，由于资金有限，她当时并没有投入，但祸端就这样埋下了。

9月下旬，两人已经认识了整整八个月，就在李大妈家的拆迁补偿款发放时，黄某以花言巧语的方式，成功说服李大妈两次向他转账共计80万元，用于投资一种虚拟货币——U币。黄某承诺短期内至少能赚到120万元。然而，钱转过去后，黄某很快将李大妈的账号拉黑，消失得无影无踪。

案件发生后，大丰区公安局根据线索展开调查，发现被骗资金经过多次转账后流向了境外。此时，成功诈骗的黄某和他的同伙正在境外的歌舞厅、赌场和酒店挥霍这笔钱。

实际上，“杀猪盘”只是该团伙多种诈骗手法中的一种。随着警方调查的深入，更加狡猾的诈骗手法也浮出水面。据了解，该团伙先后注册多家空壳公司，制作了足够逼真的虚拟货币交易软件，并确确实实购买了一批名为U币的虚拟货币。之后，他们大肆宣传通过内部渠道以低于国外市场行情4至6个百分点的价格购买U币。

该团伙藏匿在国外，以假公司为名，在网络上招聘了许多不知情的国内员工。这些员工经过简单培训后，携带虚假交易软件与被引诱的国内受害人见面。为增加可信度，他们让员工现场操作软件，并派发10余个甚至上百个真实的U币（每个约价值人民币6元）就深信不疑，纷纷上钩，在虚假的交易软件上进行交易。

随着国家对境外诈骗团伙的打击力度增加，诈骗分子在境外的日子变得越来越难过。大丰区公安局在盐城市公安局的统一部署下，组织大量警力在全国各地收集证据，先后抓获了该团伙回流成员7人。2021年12月3日，李大妈的“忘年交”黄某也被抓捕归案。据他供认，在境外，他每天都在枪手的看守下度日，除了进行诈骗活动，不准做任何其他事情，否则会受到打骂。

警方调查发现，该团伙长期潜伏境外，通过高薪招募，把国内人员带去境外从事网络诈骗活动。团伙成员使用事先设定的话术，通过网络炒股、投资虚拟货币等方式进行诈骗，涉案金额达上千万元。办案民警提醒大家，电诈犯罪形式多种多样，大家要时刻保持警惕，保护好自己的财产安全。在投资时要擦亮眼睛，要知道非法金融活动是不受法律保护的，一旦涉及违法犯罪活动，最终会被依法查处。

来源：法治网广州日报·新花城

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