上海虚拟货币网络传销案告破！

警方在经过6个月的侦查后，在北京、上海、海南、陕西、四川等多个省市开展了集中抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人10余名。早在此前，市局经侦总队在工作中发现了某网络平台存在涉嫌传销的嫌疑，该平台声称可以提供虚拟币投资增值服务，并设置了多种入会奖励，以此吸引大量会员。市局经侦总队会同杨浦公安分局成立了联合专案组，对此展开了调查和侦破工作。

警方发现，该网络平台成立于2020年6月，服务器位于境外，被犯罪嫌疑人牟某实际控制。牟某通过设立了一家区块链技术公司，组建了技术、讲师、推广、客服和提现审核等5个团队。该平台声称提供区块链技术推广和虚拟货币增值服务，承诺高额静态收益和发展下线复式计酬，以此吸引用户加入。

用户需要使用邀请码进行平台登陆注册，并支付至少1000个平台代币的入门费，才能享受一定比例的静态收益。然而，平台真正的奖励并不在此，而是通过推荐下线获得的返利。根据平台规则，每推荐一名新用户，即可获得该用户的直推奖励，若下线用户继续发展下线，还可获得间接推荐奖励。此外，平台会员可以根据下线客户缴纳的币数提升会员等级，并享受10%至100%不等的团队管理奖励。该平台共发展了6万多个会员账户，层级关系达到了72层，涉案金额超过1亿元。

警方进一步调查发现，该犯罪团伙内部分工明确，层级架构明晰。为赢得用户的信任，牟某组织了周某等5名数据讲师组成宣讲团队，通过网络课程和线下宣讲等方式大肆宣传区块链技术和虚拟货币的增值前景。与此同时，平台还组建了宣传推广团队，通过组织线下酒会、社区推广和建立群聊等方式吸引潜在用户缴纳会员费，并诱导他们不断发展新会员加入。

该团伙以建立全球生态系统为噱头，号称要打造提供分布式供应链金融服务的平台，并称自己是全球应用领域的独角兽，平台代币是全球最快的公链，具有巨大的增长空间。然而，这些投资前景实际上是无稽之谈。因为该平台设置的代币没有任何市场价值，且是非法的，代币价值多由平台进行控制，随着代币价值的下降，用户在提现时会遭受亏损，这迫使用户不断发展下线，获取更多的平台收益。

目前，法院已对该案进行了一审判决。根据相关法律法规，参与传销活动的人员超过30人且层级超过3级的传销组织成员，应对组织者和领导者追究刑事责任。上海警方已请公安部在全国范围内发起“云端行动”，对涉嫌犯罪的传销参与人员进行跨省打击。

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