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区块链阻击“杀猪盘”,洗钱夫妻蒙冤受害!

时间:2023-07-01|浏览:190

2020年9月,杭州的王女士在网上学外语时,被网络好友推荐投资虚拟币,结果被骗了170万余元。王女士报警后,警方发现了一个专门负责洗钱的虚拟币团伙。团伙的主要人员陈某和张某夫妇被抓获。

原来在2020年5月,陈某和张某在家里通过炒虚拟币赚钱,但收益不多。有一天,一个人让张某帮忙出售虚拟币并取现,可以给1%的“搬砖费”。张某觉得这生意稳赚不赔,又不用努力,于是答应了。

张某不仅自己做,还拉了她的丈夫陈某一起做。他们把自己的虚拟币账户提供给了上家,上家把虚拟币打到他们的账户,然后他们卖出换成现金交给上家安排的人员。

为了取证,检察官建议使用区块链取证设备。最终,陈某和张某夫妻因为掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑,并处罚金。

此案提示大家,虚拟币交易对许多人来说还是新事物,但其中存在着洗钱和诈骗等犯罪行为。被告人在犯罪过程中多次察觉异常,但仍然不停止行为,最终犯下大错。因此,一旦发现问题,应该及时收手,远离非法活动。

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