贵州经侦警示：谨防虚拟货币“挖矿”产生刑事风险

近年来，虚拟货币通过币圈“造富神话”等方式受到广泛关注，触动了更多人的利益诉求，尤其是对于交易前置环节的“挖矿”活动非常感兴趣。为了更好地管理和规范虚拟货币“挖矿”活动，2021年9月24日，国家发改委、央行等11个部门联合发布了《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》。通知明确指出，虚拟货币“挖矿”是一种落后的工艺，对产业发展和科技进步没有积极的推动作用。因此，虚拟货币“挖矿”活动将受到全面监管和清理，而且该活动本身也存在一定的刑事风险。因此，社会大众应该多加关注并加以防范。

一、虚拟货币“挖矿”的概念

虚拟货币“挖矿”指的是使用计算机的CPU和显卡来运行特定算法，计算出符合规则的解，从而生成一种虚拟数字货币。实质上，这是生成新的区块，并将新生成的区块与原有区块加密打包在一起，形成加密数字货币的过程。在这个过程中，维护虚拟货币平台会提供一些奖励。

二、“挖矿”活动衍生的刑事风险

（一）组织领导传销犯罪。由于比特币等虚拟币的热度不断上升，价格也在不断攀升，很多人希望通过“挖矿”来致富。然而，并不是大多数人都对“挖矿”有足够了解，这给了一些不法分子利用信息不对称的机会。他们利用“挖矿”或“矿机”等概念吸引一些人加入他们的组织，并逐级发展下线，实施组织领导的传销犯罪活动。

（二）非法集资类犯罪。一些没有任何资质的人以投资“挖矿”或虚拟货币为名，承诺高额回报或保本付息，鼓动一些没有专业知识的投资者购买不等份额，实施非法集资犯罪活动。

（三）破坏计算机信息系统类犯罪。以比特币为例，比特币的核心在于密钥，这是区块链中判定用户持有比特币的凭证。一旦密钥丢失，虚拟币就会成为“死币”，永远丧失。一些犯罪分子明知他人持有比特币，常常使用黑客手段远程破解电脑，窃取他人合法持有的比特币密钥，从而实施破坏计算机信息系统的犯罪行为。

（四）诈骗类犯罪。比特币的暴富效应吸引了很多没有区块链技术知识的投资者。犯罪分子利用投资者的无知，建立境外平台，承诺提供人民币与虚拟币互相兑换服务，当达到一定程度后关闭平台并套现离场；或者提供虚假的区块链虚拟货币与比特币或人民币的兑换服务，从而涉嫌诈骗。

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