苏州相城指引：打击虚拟货币犯罪，保护数字经济

扬子晚报网4月30日讯（通讯员：王金艳唐诗）近日，江苏省苏州市相城区检察院制发了《相城区人民检察院涉虚拟货币犯罪侦查指引》。该指引被认为是办案过程中的“导航”，全面总结和精准反映问题的要点。

近年来，以虚拟货币为对象或通道的刑事案件呈高发态势。虚拟货币具有隐匿性强、跨境流通快、价值兑换多元等特点，虚拟货币洗钱黑灰产业链不断演变，逐渐规模化、专业化。相城区检察院近年来办理了多起涉虚拟货币刑事案件，其中包括2019年1起以虚拟币为对象的电信网络诈骗案，涉案资金数百万元；2020年至2021年期间办理了7起涉及虚拟币的组织领导传销案和电信网络诈骗案，涉案资金高达数十亿元。

去年以来，相城区检察院依托本地资源和国家大数据战略，推进“数字经济•检察赋能”品牌建设，打造“护航数字经济检察办案团队”。今年2月以来，在系统总结和梳理该院涉虚拟货币案件办理经验的基础上，该办案团队耗时两个月，借助侦查监督与协作配合办公室，制发了《指引》，以提供全流程指导来规范侦查工作。

通过《指引》，该办案团队希望让办理涉虚拟货币案件不再局限于专门的民警，而成为办案的共识。在《指引》的送达会议上，检察机关向公安机关详细解释了涉及的虚拟货币流转、电子数据勘验、虚拟货币处置等侦查取证时的注意事项。会上，相城分局反诈中心副中队长认为《指引》具有很强的实用性。该《指引》共十四条，对涉虚拟货币案件的查扣财物、调取证据以及财物处置等进行了分析归纳，并引入第三方技术公司解决虚拟货币资金流向等技术性问题，旨在规范和完善公安机关的取证行为。

《指引》将电子数据规定了保存原始存储介质、现场提取电子数据、远程勘验和电子数据检验与鉴定等办案流程。它还通过全链条精细化引导侦查，破解了侦查难题，具有极强的可操作性。

《指引》加大了对追赃挽损和反洗钱的力度，追求“决不让犯罪人员在经济上获利”的理念，要求对涉案赃款应尽力追回，最大限度挽回被害人的损失。对于犯罪嫌疑人通过虚拟货币平台转移资金和从事洗钱犯罪等行为，《指引》建议侦查机关进行资金流实时监控，锁定资金最终去向，准确确认涉案金额。相城区检察院检察长表示，数字经济对企业经营和公民生活方式产生了巨大影响，检察机关应重点关注企业和群众所需，提高检察履职的精准度。该《指引》的制发强调社会效果，是为了从保护公民权益角度作出努力。

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