小心！兼职陷阱，涉及洗钱！学会识别虚拟货币诈骗，保护财产安全

犯罪嫌疑人经常采用的名叫“跑分”的洗钱方式其实是个圈套。调研发现，一些诈骗团伙利用虚拟货币转移、漂白巨款。她们在网上发布兼职信息，征募市场工作人员在平台上交易虚拟货币，达到资产清理的目的。具体留下记录的是兼职者，而犯罪嫌疑人则掩藏身后，利用区块链钱包的匿名性。

许多兼职者是学生，本来只是想赚点零花钱，却不小心上当受骗，还可能面临法律惩罚。

传统的洗钱方式被严格打击下，利用虚拟货币在“跑分服务平台”洗钱已成为新的趋势。“2021年，全球互联网犯罪分子利用数字货币进行洗钱的额度达到86亿美元，较2020年增长了30%。”针对利用虚拟货币跨境电商洗钱的非法行为已引起执法部门的重视。根据调查，2021年，全国公安部门共查获259起虚拟货币洗钱案，上缴超过110亿元人民币的虚拟货币。

虚拟货币并不是保护犯罪的工具。从事“跑分”兼职不是正当的工作，群众应该睁大眼睛，不要被所谓的“低风险高盈利”的诱惑所蒙骗。明知道有人在利用网络信息犯罪行为，为其提供支持或服务已触及法律法规。我们需要拒绝这种诱惑，并进行合法的检举。

有关部门应该加强对洗钱非法行为的监管和管控，加强与金融机构、第三方支付平台的合作。网络平台应该充分利用客户资源和账户信息、通讯数据信息，加强判断，完善风险防控体制，发现异常情况及时预警。

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