时间:2023-06-17|浏览:243
一、资金盘项目汇总(第一弹)
二、资金盘项目汇总(第二弹)
1、Luno交易所仿盘。这个仿盘利用用户对Luno交易所的信任和其热度,忽悠用户不停的入金,但是要提现的时候就会各种理由限制提现。前后套路用户将近40万,是一个骗局。
2、狼和羊游戏仿盘。这个游戏有着很高的热度,也是刷爆过链游圈的游戏。项目方声称是国外的,预售圈了2000多个BNB,但在池子只放了40个BNB。高光时10天上涨100倍的WOOL,也用了30天的时间暴跌最低200倍。一轮下来割到了韭菜就直接跑路了。
3、QBTC诈骗案。这个交易所因利用QT虚拟币涉嫌诈骗,已被警方集体抓获。目前这个案件已经开庭。
4、玉满天下。这是一个互助拍卖资金盘。操盘团伙忽悠会员用自己的血汗钱给他们创造收益。只要有交易就收上架费,却只花了几千到一万块钱成本搭建了一个平台。可这一切增涨的泡沫都需要各位去拉人头来填坑,最后的结局就是崩盘。
5、椰子交易所。这个交易所就是黑交易所,禁止用户提现。忽悠很多韭菜进场,目的无非就是为了在用户身上赚取利益,手续费、返佣、杀熟、吃客损、联合收割等方式都有。
6、OK交易所。OK交易所恶意不让平仓,导致用户爆仓6000万,之后也没有什么补偿。OK用户还是交易时还是要小心些。
7、NPC中立金融公链。这个项目说是公链是去中心化,实则是打着公链的幌子发行空气币,项目所有的数据都没有上链,全部都还在项目方的中心化服务器上,很明显是一个中心化的项目。所以这个项目就是一个骗局。
8、ABEL币。这个是pi币的仿盘,也是国人搞的一个传销盘。之前也是学pi币各种宣传要上主网,不停给用户“画饼”,各种忽悠不明真相的人入金投资,更是声称暴富指日可待。但是没有兑现直接撂挑子跑路了。
9、币安平台。最近币安遭受维权的事情也有很多,今日币安也是做了一件非常恶心的事情,用户买在高点无法卖出损失由用户承担,用户卖在高点盈利部分就要归还给平台,这操作真的太霸王了,如果有用户遇到这种情况,一定要维权,或者及时止损,可以选择其他的平台。
10、OpenDAO项目。该项目空投代币SOS并得到广泛的关注。
11、名车汇-MALL商城。此盘运行到现在有一年多的时间,锁仓重启了十几次,割韭菜无数,现在还限制提现,只能抢单不能提现,还说什么要自首,就是为了拖延时间来转移资金罢了,目前很多用户在报案维权中。
12、MaskDAO。这个项目设置税款。买入税5%,卖出税10%,一来一回就是15%亏损,钱没赚到,先让项目方吃掉15%。而你买卖的税直接卖出换算成ETH打入一个项目方的地址。这本质就是一个土狗项目,根本不是DAO。
13、BSC链。BSC链持续暴雷,上面的项目MetaSwap跑路,这也不是第一次了,之前很火爆的鱿鱼币跑路也是在BSC链上,主要是门槛过于低了,什么项目都能上,所以对于BSC链上的新项目、过度营销的项目更加要谨慎。
14、思购甄选。这个思购甄选是个拼团类的资金盘,各种忽悠用户入金,然后各种高利润吸引用户拉人头,典型的传销模式。现发公告说什么系统风控,其实只是要跑路的借口,还参与其中的用户赶紧远离吧。
15、TRX波场超级社区。2019年刘某、金某、刘某意、刘某盛利用互联网成立TRX超级社区。之后进行传销活动,各种拉人头进行行骗,涉案资金达到1亿。时隔两年,这个“TRX波场超级社区”传销案件终于被判决:几个主犯全都判刑和赔款,善恶到头终有报。
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