加密货币的荒诞与犯罪

2021年加密资产犯罪特征1：基于DeFi的犯罪量持续上升，涉及暗网、洗钱、恐怖组织金融、勒索、资金盗窃、诈骗等多个领域，背后都与DeFi的急速崛起（交易量增长了912%）有关。2021年加密诈骗（scam）总额增长了82%，达到了78亿美元，其中28亿美元来自于新的诈骗手段rugpull（卷款逃跑），其中90%来自土耳其Thodex。

2021年加密资产犯罪特征2：中心化机构仍然是洗钱犯罪的主力，但是通过DeFi进行洗钱的比例迅速上升。联合国毒品和犯罪办公室估计，全球每年的洗钱总额达到了8000-2万亿美元，占GDP的5%。而加密资产洗钱总额目前仅占加密资产交易额的0.05%。中心化交易所仍占据主力地位（47%），但DeFi洗钱比例迅速上升至17%。

2021年加密资产犯罪特征3：犯罪巨鲸持有了超过250亿美元的加密资产。美国司法部冻结并归还了来自2016年Bitfinex偷盗案的比特币超过36亿美元，而美国国税局刑事调查局（IRS-CI）则已经累计没收了超过35亿美元的加密资产。犯罪钱包总额度在2021年飙升至了110亿美元，其资金几乎完全来自一种违法犯罪行为——黑客盗窃。同时，从违法地址清算加密资产的时间来看，2021年较前几年明显下降，诈骗、盗窃和勒索所得资产的平均清算时间分别为169、112、65天。进一步地，如果将总额超过100万美元，且超过10%的资金来自于非法地址的私有钱包定义为“犯罪巨鲸”，则这些巨鲸钱包的资金总额大约为250亿美元，而钱包数量则约为4000个。

从时区来看，UTC时区的2-4是犯罪巨鲸最活跃的时区，该时区包括莫斯科和圣彼得堡。俄罗斯是全球加密货币犯罪的重要中心，不过该时区还有南非、沙特阿拉伯和伊朗。涉嫌洗钱的地址高度集中，其中583个（存款）地址收到了54%的违法地址中的资金，总金额超过了25亿美元，主要来自于俄罗斯旁氏骗局Finiko。

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