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犯罪分子滥用区块链,涉赌、涉传销,赃款高达亿元

时间:2023-06-12|浏览:217

近日,河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案,涉案现金高达13亿元,藏匿在一栋价值千万的别墅中。该团伙利用一个名叫IAC的虚假网络平台进行传销活动,诱骗会员购买所谓的“种子”,并发展下线。一旦获得进账,传销团伙立刻进行现金沉淀,不在银行账户上存款。警方逮捕了27名犯罪嫌疑人,并查扣了13亿元现金。

误入传销活动能否追回损失?犯罪嫌疑人退赃或可供执行的财产应积极弥补受害人损失,如犯罪嫌疑人财产或退赃数额不能清偿全部受害人财产的话,按比例清偿。但在实务中,由于涉案金额较大、涉及人口较多、犯罪嫌疑人无可执行财产或偿还能力等因素导致受害者资金无法回转。

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