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BlockFi:暴雷前夜

时间:2023-06-12|浏览:196

加密货币分析师Otteroooo在个人推特上发布了一篇对中心化金融服务机构BlockFi资金状况的详细调查,该平台很可能将陷入流动性危机。这是由于该平台已在Celsius、三箭资本、SEC罚款等一系列事件中损失巨额资金。Otteroooo的调查分为五个部分,包括Celsius对BlockFi的影响、三箭资本的崩盘、BlockFi的错误押注、SEC的罚款以及BlockFi的应对策略。根据Otteroooo的结论,BlockFi将在2022年底遭遇流动性危机,而且在2022年间已经损失了巨额资金。

Celsius的流动性问题让其他中心化平台的用户也感到惊吓,大量用户宁可放弃收益也要尽快从中心化平台中赎回资产。仅在一天内,就有2000BTC和5000ETH从BlockFi钱包中流出。这是一场反向的懦夫游戏,最先退出的用户反而能保住收益,最信任平台的用户却会丢失资产。对于BlockFi来说,这将是他们即将面临的最大挑战。

三箭资本是加密货币领域规模最大的对冲基金之一,却在几天之内陷入了存亡危机之中。三箭资本的借贷模式将资金投向市场,押注正确时可以极大地放大收益,但出错时问题会急剧恶化。一些向三箭资本借出了资金的机构已经无法取回自己的钱,而BlockFi是否曾放贷给三箭资本则存疑。

BlockFi的自身市场判断也出现了错误。BlockFi是GBTC的第二大持有机构(三箭是最大的……),GBTC是一种传统型金融产品,但会受到SEC的监管。对于BlockFi来说,摆脱GBTC只有两条路,一是抛售GBTC,二是等待SEC的态度改变。所摆在BlockFi面前只有一条路——抛售GBTC,而这么做意味着该平台将进一步损失用户资金。

BlockFi曾因在未经注册的情况下向投资者兜售加密货币借贷产品招来了SEC和32个州的指控,最终同意支付1亿美元的罚金来化解诉讼。加上近日又要向爱荷华州支付94.3万美元的和解金,BlockFi的资金不断被损失。外界还流传着BlockFi正在进行新一轮的融资,但估值已经从30亿美元降到了10亿美元,该轮融资只获得了5000-8000万美元的出资承诺。

面对局面失控,BlockFi采取了拖延时间、修改服务条款、削减开支、制造故障和混淆市场等手段。Otteroooo认为,BlockFi的资金被困

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