FTX破产文件十大要点

根据调查，John Ray III 表示，“在我的职业生涯中，我从未见过像这儿一样的企业，内控管理彻底失败，彻底欠缺信得过的财务数据……管控权都集中在一小撮没经验、不够成熟和很有可能受到侵害本人的手上，这样的事情是从未有过的。”

尽管调查刚刚开始，John Ray III 所领导的团队信息相对有限，但表明更多的FTX集团职工可能被别人利用，“包括一些管理层等在内的FTX集团的职工并不了解资金不足。实际上，他的个人理财投资和信誉也受到危害。”

根据破产文件，Odaily星球日报归纳出了以下重要内容：

1. FTX集团根据不同业务流程分为四类业务组：WRSSilo、AlamedaSilo、VenturesSilo、DoctomSilo。

2. WRSSilo由债务人WestRealmShiresInc及债务人分社以及非债务公司组成，包括FTXUS、LedgerX、FTXUSDerivatives、FTXUSCapitalMarkets、FTXNFTs、EmbedFinancialTechnologiesInc及其相关业务分社。SBF拥有52.99％的股权，GrayWang拥有16.93％的股权，NishadSingh占有7.83％，第三方项目投资来源的22.25％。

3. AlamedaSilo由债务人AlamedaResearchLLC以及债务人分公司构成，是一个“数据加密金融衍生品”，包括场外交易、量化分析、管理方法别的负债和股权投资基金。SBF在AlamedaResearchLLC中占股90％，GrayWang占股10％。

4. VenturesSilo主要由债务人CliftonBayInvestmentsLLC、CliftonBayInvestmentsLtd.、FTXVenturesLtd、IslandBayVenturesInc.及其可能性的关联企业拥有。在其中，SBF拥有CliftonBayInvestmentsLLC约67％的股权，GrayWang占股23％，NishadSingh占股10％。

5. DotcomSilo由FTXTradingLtd以及其它债务人与非债务人分社构成，包括以“FTX.com”为名在世界各地（非美国地区）开拓市场的交易中心。SBF间接占有FTXTradingLtd约75％的股权。

6. FTX集团没有维护并对资金的集中控制系统，现金管理业务流程中存在出错和欠缺精确的银行账户和签名人员名单。目前FTX持有的资金数额不清楚。CEO已与 Alvarez & Marsal企业合作，核查全部的资金情况。到现在为止，债务人已经与金融机构联络冻洁提现，并提示金融机构不必接纳SBF或其它签字人指示。

7. FTX集团不使用专门的支出管理系统。职工主要通过线上聊天服务平台递交支付要求，然后由不一样的主管根据人性化表情包回应，以准许付款。FTX集团的企业资金被用于为职工和咨询顾问购买房产和其它私人物品。

8. FTX集团并没有对数字货币进行相应的纪录或安全管理。SBF和GaryWang控制住数字货币的浏览权（不受CFTC监管的LedgerX和其他受监管分公司），其不当的管理活动包括其他敏感信息泄漏问题。

9. FTX集团最常见的不成功之一是欠缺长期决策纪录。SBF常常根据使用一些能够在短期内直接删除的应用软件进行交流，并激励员工也这么做。FTX集团在数字货

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