火币网OTC交易被关37天，用户惨遭黑钱泛滥，背锅受罚

黑钱流入加密市场不知情的用户背黑锅。在传统市场监管越来越严密的情况下，黑产也逐渐转移到加密市场。非法获取的资金，如“杀猪盘”、菠菜资金、电信诈骗等，都容易引发OTC冻卡事件。冻卡事件频繁发生，主要是外汇资金盘的高风险资产流入所致。国外很多赌博平台都与火币有合作，支持火币充值，说明火币的OTC资金十分混乱。

黑钱流入火币后，与火币OTC团队进行交易，以实现将黑产转化为数字货币的“洗白”目的。火币拿到黑钱后，又与平台内多个OTC商家进行交易。警方追查资金去向，发现黑钱病毒式地波及了4000多张银行卡，导致商家和用户资金被冻结。很多OTC商家在不知情的情况下进行了交易，一旦冻卡发生，更是人人自危，只能苦笑调侃。

火币可能已成为黑钱的聚集地。火币是国内比较大的交易所，用户众多，所以它是洗黑钱的不错选择。同时，火币也与洗钱者“互惠互利”，对方洗黑钱，火币坐看交易量上升，无本万利。或许也正因为如此，火币的审查可能有所松懈。火币对商家入驻的审核很松，基本上任何申请都通过。火币还会为商家提供便利。我们都知道，在海面上露出的冰山只是冰山一角，在看不见的地方，黑钱仍然存在。火币的OTC涉及到洗黑钱的事情，也不是第一次发生。

国内媒体曾经报道过一起涉及火币洗钱的案件，有约600万元人民币涉案。火币出于既得利益，放弃了用户资金安全，最终导致如此大批量的冻卡。这不仅损害了火币的声誉和口碑，也失去了用户的信任。交易平台肩负着反洗钱的重要职责，火币却没有承担起相应的义务。它任由黑钱交易在其平台大肆泛滥，最终造成了重大祸害。作为无辜的用户，如果火币不能保证我们的资金和人身安全，我们只能选择离开火币。

热点：币圈 币网 火币 火币网