徐州警方成功摧毁CDBC诈骗团伙，抓获16名嫌疑人

今年6月，徐州市公安局成功破获了一起特大民族资产解冻类诈骗案。他们抓获了16名犯罪嫌疑人，并扣押了60多件电脑、手机和银行卡，冻结了150多万元的涉案资金。这一次的侦破行动创下了省内侦办此类案件一次性逮捕人数最多的记录。目前，16名嫌疑人已全部移送检察机关起诉。

2020年6月，徐州市公安局接到黑龙江警方的协查请求，要求查证彭某是否参与了一起基金会民族资产解冻类诈骗案。警方很快找到了彭某，但彭某在调查过程中不配合，并回避有关受骗的问题。这让民警感到困惑。根据类似案件的经验，参与该项目的人至少应该有一部智能手机。民警开始怀疑协查信息是否有误。经进一步确认，他们确认彭某确实参与了该项目并被骗。民警找到彭某后，发现他确实有一部智能手机。彭某意识到事情败露，承认自己被拉进了一个名为"5050脱贫工程报单群"的聊天群，并支付了800元。由于害怕得不到分红，他一直不敢承认受骗的事实。

仅仅完成协查并不是工作的结束，民警意识到这个聊天群可能存在其他问题，于是展开了调查。通过现代化信息平台的研判，他们发现位于徐州市铜山区的张某云涉案。张某云在一个名为"董事长核心群"的聊天群中担任"核心助理"的职位。进一步调查后，民警发现张某云以"核心助理"的身份通过聊天软件宣传"CDBC数字货币"、"文化产业代言"等项目，并发展了许多下级会员。

胡喆是丰县公安局刑警大队反诈中队的指导员，他介绍说："他们以国家精准扶贫项目的名义大肆发展不明所以的会员。"他们声称"CDBC数字货币"是央行发行的第一批数字货币，每100元购买1份，每人限购7份，未来可能增长100倍甚至1000倍；"文化产业代言"是国家领导提出的，每份70元，每人限购10份，可持续分红100年，并能传承三代人，是永不过期的产业。

线索已经明确，徐州市公安局迅速组织警力，成立专案组，对这个诈骗团伙进行深入研判。这个团伙分为"霸道总裁、财务部长、核心助理、助理"等层级。通过对资金流的分析，他们发现该团伙涉及的违法项目较多。从2019年底开始，他们主要以"CDBC数字货币"和"文化产业代言"两个项目为主。涉案资金逐级流入"财务部长"的银行卡，然后再转入"霸道总裁"黄某的银行卡。资金金额零散，从70元到700元不等，总额高达200多万元。为了获得受害人的信任，该团伙还利用"新浪财经"和"今日头条"上的图片盗用领导人的讲话，误导人们。

通过层层研判和巡线追踪，专案组很快梳理出了该团伙的成员身份和层级，并进行了详细核对涉案人员的账户流水，为固定证据和审查工作打下了基础。6月28日，专案组分成16路奔赴河北、陕西、广东、海南、山东、河南等10多个省市，开展集中收网行动。

起初，抓捕工作进展顺利，嫌疑人陆续被抓获。然而，在前往海南抓捕"霸道总裁"时，民警反馈称目标人物黄某的特征与嫌疑人

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