投资虚拟货币诈骗1.4亿元 “509”专案一审审结

公安部挂牌督办、四川省公安厅提级侦办的特大电信网络诈骗案件“509”专案已一审审结。
据了解，该案是近年来四川法院系统审理的被告人人数最多、犯罪链条最为完整的投资理财类电信网络诈骗案件。
2021年2月，根据四川省公安厅、四川省人民检察院、四川省高级人民法院的统筹、协调，四川省达州、南充、广安、巴中、内江5市的20个基层人民法院分别受理了49起“509”系列电信网络诈骗专案。经过多次补诉、开庭审理，至2021年12月17日，20个基层法院已完成对49起案件、590名被告人的一审宣判工作。
一审判决中，判处10年以上有期徒刑的被告人12人，判处5至10年有期徒刑的被告人229人，判处3至5年有期徒刑的被告人328人，判处3年以下有期徒刑的被告人21人，其中适用缓刑的被告人13人。对590名被告人共判处罚金6921.7万元，追缴违法所得2820万元。
2018年以来，夏佳（在逃）、孙荣光（在逃）、夏涛（在逃）等人通过招聘、介绍等方式招募人员组成跨国电信诈骗集团，实施诈骗行为。其中，夏佳利用其在广州设立的广告公司，邀请、招募被告人折刚等人到该公司从事“广告推广”，通过设计制作网页，在网上推广股票等宣传方式吸纳“股民”信息，诱使有投资意愿的被害人加入由夏佳诈骗集团业务部创建的QQ群、微信群。
被告人刘付星航、曾伟伟、罗子航、宫雷等担任业务部总监、管理经理、组长和业务员，组织业务部成员按照集团统一培训的方法和制定的“话术”，在群里扮演“水军”或投资经验丰富的“老师”，由“老师”在群内讲解、推荐股票。往往一个聊天群里只有一个是具有投资意愿的被害人，其他声称跟着“老师”投资能赚钱的人，均是由业务员扮演的“水军”。
“水军”鼓吹“老师”投资赚钱很厉害，从而使被害人相信。其后，“老师”假装应“水军”请求进行网络直播，诱使被害人进入诈骗集团开立的网络直播间。接着，由集团讲师部的被告人李钊荣、唐玉林等人在直播间假扮“讲师”，通过在直播过程故意露出赚取巨额利润的虚拟币账户等手段，诱使被害人投资虚拟货币。

在这一系列的诱导下，被害人开始信任“老师”，便按照“老师”的引导向集团控制的网站、平台进行投资，并将资金打入集团提供的银行账户。被害人“入金”后，该集团通过“老师”喊单的方式，让被害人买进、卖出虚拟货币，其间有赢有亏。集团对于亏损的被害人，会进行安抚，让其觉得是因为行情而亏损，对于“盈利”的被害人，又继续引诱其大量追加投资。最后通过“老师”故意“反向喊单”等方式，造成被害人“投资亏损”，当被害人整体大量“亏损”后，诈骗集团开始“割盘”，拒绝被害人提取资金，关闭平台，业务员全部交回工作手机，毁灭所有数据，最终侵吞被害人资金。整个诈骗流程结束后，该集团更换地点继续实施诈骗。
该诈骗集团行政后勤部的被告人邓丽、周林、陈粤娴等人，全程参与集团的日常管理和服务，邓丽帮助接机、安排食宿、考勤、采购日常物品、办理护照、签证等工作；周林负责与获取客户信息的人联系，核对、统计拉入聊天群被害人的情况，监督业务员等工作；陈粤娴负责培训业务员，讲授开户的流程、介绍平台的使用规则，出入金的相关流程等工作。
2018年5月至2019年12月，该诈骗集团先后在柬埔寨金边、中国广州、菲律宾等地，以上述手法实施诈骗，共计骗取500余名被害人的金额逾1.4亿元。虽然政府试图通过直接进入应用市场来抑制P2E游戏的增长是一项新进展，但自4月份以来，韩国的游戏开发者一直面临着法庭斗争，以保持他们的P2E游戏在国内应用商店的销售。主要问题在于，有些游戏应用无法获得在应用商店上架所需的年龄评级。
韩国GMC的一位官员表示，该委员会只是按照最高法院的判例，禁止P2E游戏获得年龄评级和上市。这位官员在12月28日的一份声明中说：
“根据现行法律，禁止P2E游戏获得年龄评级是合理的，因为游戏中的现金奖励可以被视为奖金。”
在韩国，每次通过游戏获得的奖金不能超过1万韩元(约合8.42美元)。
P2E游戏和NFT市场Five Stars for Klaytn最初因缺乏评级而被韩国应用商店禁止，但该游戏背后的团队在6月赢得禁令，该游戏得以上市。关于该游戏法律地位的最终决定有望为其他P2E游戏树立法律先例，如《无限突破三国志》（Infinite Breakthrough Three Kingdoms Reverse）。
韩国GMC的立场对所有P2E游戏应用都有负面影响，包括与目前最流行的两款游戏相关的应用套件：Axie Infinity和Splinterlands。

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